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　　公司第四届董事会任期已届满，按照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，公司按法式进行董事会换届选举工做。

　　公司提请股东大会授权公司办理层打点本次变动涉及的相关工商变动登记、存案等事宜。授权的无效刻日为自股东大会审议通过之日起至本次相关存案登记打点完毕之日止。上述事项的修订最终以市场监视办理部分存案为准。

　　为股东的权益，确保会议一般进行，提高会议效率，按照《中华人平易近国公司法》和《公司章程》等相关，特制定本须知。

　　3、会议进行中要求讲话的股东或股东代表，该当先向会议掌管人提出申请，并经掌管人同意后方可讲话。

　　6、回绝到会股东或股东代表小我录音、、摄影，对会议的一般次序和会议议程、公司和其他股东或股东代表的权益的行为，会议工做人员有权予以，并及时报相关部分处置。

　　1、取会人员签到，领取会议材料；股东及股东代办署理人同时提交身份证明材料（授权委托书、停业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；2、掌管人颁布发表灵康药业集团股份无限公司2025年第二次姑且股东大会起头；3、掌管人引见本次股东大会现场会议的出席环境！

　　修订后的《对外投资办理法子》《股东会议事法则》《董事工做细则》《联系关系买卖办理轨制》《董事会议事法则》《对外决策办理轨制》《募集资金办理轨制》详见2025年9月23日正在上海证券买卖所网坐（）披露的通知布告。

　　张辉，男，1955年生，中国国籍，无境外永世，本科学历。1999年7月至2009年9月担任广东胜伦律师事务所合股人、律师；2012年10月至2019年2月任灵康药业集团股份无限公司董事；现任灵康控股集团无限公司副董事长，公司董事。

　　曾任茂名永业（集团）股份无限公司董事、副总司理、董事会秘书；中国物资开辟投资总公司总司理帮理；中国诚通中国无限公司董事、党委副；2005年3月至2017年6月，任中国诚通成长集团无限公司施行董事兼董事总司理；2018年1月至2019年8月，任珠海云康同盛股权投资基金办理无限公司总司理；2019年10月至2021年4月，任大理药业股份无限公司副总司理、总司理。2020年5月至2022年3月，任中基长命科学集团无限公司施行董事兼首席施行官、首席投资官。现任京能洁净能源电力股份无限公司非施行董事，法令取合规办理委员会委员。

　　陶小刚，男，1976年生，中国国籍，无境外永世，本科学历，中级经济师。2010年5月起任浙江灵康药业无限公司副总司理；2015年6月起任骅信医药无限公司总司理；现任公司董事、副总司理兼任骅信医药无限公司总司理、浙江灵康药业无限公司总司理。

　　二级从任中药师，第九/十/十一/十二届国度药典委员、国度药品审评核心评审专家、国度保健食物审评专家、国度中药品种审评专家、国度西医药协会中药质量取平安专业委员会副从任委员、浙江省食物药品查验研究院征询专家、硕士生导师、浙江寿仙谷医药股份无限公司董事。历任金华市药品查验所中药室从任、浙江省食物药品查验研究院中药室副从任/从任/院长帮理、浙江新光药业股份无限公司董事。

　　5、会议采用现场投票取收集投票相连系的体例逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东正在投票表决时，应正在表决票中每项议案项下的“同意”、“否决”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”暗示，多选或不选均视为无效票，做弃权处置。

　　4、股东或股东代表讲话前认实做好预备，每一股东或股东代表就每一议案讲话不跨越1次，每次讲话不跨越3分钟，讲话时应先报所持股份数额和姓名。掌管人可放置公司董事、监事和高级办理人员等回覆股东问题，取本次股东大会议题无关或将泄露公司贸易奥秘或公司、股东配合好处的质询，大会掌管人或其指定的相关人员有权回覆。议案表决起头后，大会将不再放置股东讲话。

　　现场会议地址：浙江省杭州市上城区100号万银国际大厦27层，浙江灵康药业无限公司会议室。

　　经中国证券监视办理委员会证监许可[2020]2640号文核准，公司于2020年12月1日公开辟行了525万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额为525，000，000元，刻日6年。经上海证券买卖所自律监管决定书[2020]412号文同意，公司刊行的525，000，000元可转换公司债券于2020年12月22日起正在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关以及《灵康药业集团股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》的相关商定，公司该次刊行的“灵康转债”自2021年6月7日起可转换为本公司A股通俗股股票。

　　具体内容详见2025年9月23日正在上海证券买卖所网坐（）及指定披露的《灵康药业集团股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-063）。

　　杜巨玲，女，1974年生，中国国籍，无永世境外，杭州电子科技大学会计学硕士研究生，中国计量大学会计学副传授。1996年7月至1999年8月任浙江省缙云县国度税务局税务员。2002年4月至今正在中国计量大学经济取办理学院的财政办理专业任教，现任中国计量大学教师。

　　公司第五届董事会由7名董事构成，此中非董事3名、董事3名、职工代表董事1名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资历进行了审查，公司于2025年9月22日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事的议案》，同意提名王洪信先生、祝明密斯、杜巨玲密斯为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件）？。

　　按照《中华人平易近国公司法》、中国证监会发布的《关于新公司法配套轨制法则实施相关过渡期放置》《上市公司章程（2025年修订）》《上市公司股东会法则（2025年修订）》以及《上市公司消息披露办理法子（2025年修订）》等相关法令律例和规范性文件的，连系公司现实环境，公司拟打消监事、监事会，并对《公司章程》进行修订，《中华人平易近国公司法》的监事会权柄由董事会审计委员会行使，《灵康药业集团股份无限公司监事会议事法则》等监事会相关轨制响应废止。正在公司股东大会审议通过打消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严酷按照相关法令律例和《公司章程》的继续履行监视本能机能，公司和全体股东好处。因本次修订为全文修订，因而不再逐条比对。详情请见2025年9月23日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《灵康药业集团股份无限公司章程》（2025年9月）。

　　具体内容详见2025年9月23日正在上海证券买卖所网坐（）及指定披露的《灵康药业集团股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-063）。

　　公司第四届董事会任期已届满，按照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，公司按法式进行董事会换届选举工做。

　　转换为公司A股股票，累计转股股数为16，623股。公司总股本响应添加16，623股，公司总股本由721，227，382股变动为721，244，005股。

　　为进一步规范公司运做，不竭完美公司布局，更好地泛博投资者出格是中小投资者的权益，推进公司持续健康不变成长，公司按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管》《上市公司董事办理法子》等相关法令律例和规范性文件以及公司的现实环境，修订了公司部门担理轨制，需要股东大会审议的轨制列表如下。